نشاط غير مشروع.. القبض على موظف حكومي جمع ثروة 15 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ (تأسيس شركات- شراء العقارات والسيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
اقرأ أيضاً
صادم.. القبض على جدة اعتدت على حفيدتها الرضيعة بأستراليا
يقتل مريضا نفسيا ويلقي جثته بمصرف بسبب خلافات مالية
أمطار في 8 محافظات.. الأرصاد تعلن حالة الجو خلال الـ24 ساعة المقبلة
بسبب أسعار الفراخ والبيض.. طلب عاجل من منتجي الدواجن للحكومة قبل رمضان
مقطع مؤثر.. شاهد مسن سوري من تحت الأنقاض: عايز أتوضأ وأصلي
اتهام ضابط إسرائيلي كبير بارتكاب أفعال فاحشة في حق مجندتين
سائقة شاحنات انجليزية أفقدت الأمير هاري عذريته وتفضحه بالتفاصيل
إصابة الشيف بوراك في زلزال تركيا وتدهور حالته الصحية | اعرف الحقيقية
الإعدام شنقا للمتهم بالتعدي على ابنة زوجته بالخصوص في القليوبية
هيام لطفي نموذج ملهم للمرأة المصرية وسجل مُشرف للأبحاث العلمية
هل المذنب الأخضر النادر هو النجم الطارق وعلاقته بحدوث الزلازل.. تفاصيل
ظاهرة يصعب التنبؤ بها.. القومي للبحوث الفلكية يكشف سبب زلزال تركيا وسوريا
