ثروته 20 مليون جنيه.. ضبط موظف حكومي متهم بغسيل أموال
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات – السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً
بيشخر وهو نايم.. سيدة تحصل على الخلع بسبب أصوات زوجها المزعجة
بينهم سيدة.. سقوط 16 شخصاً في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول
والدة قتيل العمرانية تحكي تفاصيل الفراق القاسي: مات بسبب ذوقه
الرئيس السيسي يتخذ قرار جمهوري جديد بعزل قاضي من منصبه
عاجل.. النائب العام يصدر قراره بشأن المتهم بقتل 7 أفراد من أسرته في الإسكندرية
مصر للطيران تعلن عن البدء في نقل 600 ألف طن لحوم من تشاد
صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني
اعترافات مثيرة.. ماذا قال سارقا فيلا محمد صلاح في التحقيقات؟
استجابة سريعة لوصية نيرمين ضحية السرطان بالمنوفية
أول تعليق من رانيا يوسف بعد وصفها بالعريانة
تشاؤم في كييف.. ومخاوف سرية بواشنطن من تحقيق روسيا للانتصار
عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر
